Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.04.2023года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1) Об утверждении рекомендаций в отношении добровольного предложения Филипповой Юлии Борисовны о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «НИИИТ».

- вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, владельцам которых адресовано поступившее эмитенту добровольное предложение:

Акции обыкновенные,

Акции привилегированные типа А.

-регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, владельцам которых адресовано поступившее эмитенту добровольное предложение:

Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004г.;

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D от 21.10.2004г.

2) Об определении предварительной даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НИИИТ» (определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования).

3) Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «НИИИТ»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Рышманова

3.2. Дата 14.04.2023г.